中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

为进一步加强公司治理，推动公司高质量发展，公司根据《新公司法》及其他有关法律法规规定，修订了《中海信托股份有限公司章程》（以下简称《章程》）。《章程》修改事项已经公司股东大会2024年第四次临时会议审议通过，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准（沪金复〔2025〕156号）。

特此公告。

中海信托股份有限公司

2025年3月14日