中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

因公司第五届董事会任期届满，公司按期推进董事会换届工作。根据相关法律法规及公司章程规定，公司股东大会选举卓新桥、殷醒民、张天西、盖永光、何涛、高建辉、刘秋东、闫超为公司第六届董事会成员，公司职工代表大会选举汪婧为公司第六届董事会职工董事。截至公告日，盖永光、何涛、高建辉、刘秋东四位新任董事任职资格均已获得国家金融监督管理总局上海监管局核准。

中海信托第六届董事会全体成员在任职期间将严格遵守法律法规及公司章程规定，切实履行忠实、勤勉义务，维护公司及受益人合法权益。

特此公告。

中海信托股份有限公司

2025年4月18日